KYC دربرابر کلاه‌برداری و تقلب مالی همانند یک فیلتر هوشمند عمل می‌کند. اهمیت این فیلتر هوشمند زمانی بهتر دیده می‌شود که به خاطر داشته باشیم...
. زمان مطالعه: حدود
27 دقیقه
KYC دربرابر کلاه‌برداری و تقلب مالی چگونه از کاربران محافظت می‌کند؟
مجموعه مقالات
سامانه شفافیت تراکنش‌های غیرشاپرکی؛ KYT، راهکار شاپرک برای نظارت بر تراکنش‌ها
تحول سریع فناوری‌های مالی و افزایش روزافزون تراکنش‌های دیجیتال نیاز به ابزارهای نظارتی دقیق و هوشمند را بیش‌ازپیش کرده است. از یک سو، ورود فناوری‌های...
روش‌های پیشگیری از تقلب در تراکنش بانکی چیست؟
در دنیای امروز پیشگیری از تقلب در تراکنش بانکی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی بانکداری مطرح است. با رشد فناوری‌های دیجیتال، گسترش درگاه‌های پرداخت...
پروتکل OAuth یا بادیگارد دنیای دیجیتال چیست؟ از تاریخچه تا کاربردها در فین‌تک
عجیب نیست اگر تابه‌حال استاندارد OAuth را نشنیده باشید، اما احتمالاً روزانه بارها آن را به کار برده‌اید. در دنیای امروزی وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها روزبه‌روز...
پروتکل‌های احراز هویت در بانکداری چیست؟ راهنمای جامع پروتکل‌ها و استانداردها
رشد شگرف بانکداری دیجیتال اهمیت موضوع امنیت سایبری و احراز هویت امن را دوچندان کرده است. با پیچیده‌ترشدن حمله‌ها و ورود تکنیک‌های نوین تقلب، بانک‌ها...
AML یا مبارزه با پول‌شویی چیست و چه چارچوب‌هایی دارد؟
شفافیت مالی یکی از ضرورت‌های فعالیت نهادهای مالی است. در این میان و برای رسیدن به شفافیت مالی بیشتر، استانداردهای مبارزه با پول‌شویی یا Anti-Money...